Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ / Νέες αποκαλύψεις – Δύο αγροκτηνοτρόφοι έλαβαν επιδότηση 1,7 εκατ. ευρώ
Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και αφορούν δύο Θεσσαλούς αγροκτηνοτρόφους,
οι οποίοι ελέγχονται από την Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες για το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, κακουργηματικού χαρακτήρα.
Οι δύο άνδρες φέρονται να έλαβαν παράνομα ευρωπαϊκές επιδοτήσεις συνολικού ύψους 1,7 εκατομμυρίων ευρώ, τις οποίες στη συνέχεια επένδυσαν σε πολυτελή οχήματα, κρυπτονομίσματα, φωτοβολταϊκά και τραπεζικές θυρίδες.
Η έρευνα, που διενεργήθηκε υπό την εποπτεία του πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου και νυν επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, οδήγησε στη σύνταξη και αποστολή δύο πολυσέλιδων πορισμάτων στους Ευρωπαίους Εισαγγελείς, οι οποίοι έχουν τον ρόλο να χειριστούν περαιτέρω την υπόθεση.
Πρόκειται για μια από τις πολλές έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη σχετικά με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τον κ. Βουρλιώτη να έχει ήδη προχωρήσει στη δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων των δύο εμπλεκόμενων.
Η χρονική περίοδος κατά την οποία διαπιστώθηκε η ροή των ύποπτων χρημάτων εκτείνεται από το 2019 έως το 2024.
Ο πρώτος εκ των δύο φερόμενων δραστών φέρεται να έχει εισπράξει συνολικά 1.400.000 ευρώ μέσα σε πέντε χρόνια, ενώ ο δεύτερος, σε διάστημα τεσσάρων ετών (2020-2024), έλαβε 300.000 ευρώ.
Τα ποσά αυτά, που κανονικά προορίζονται για τη στήριξη της πρωτογενούς παραγωγής και την ενίσχυση της αγροτικής οικονομίας, φαίνεται πως κατέληξαν σε επενδύσεις και αγορές που δεν συνάδουν με τον σκοπό των επιδοτήσεων.
Δραστηριοποιούνταν στη Θεσσαλία, υπέβαλε αίτηση για επιδότηση στην Κρήτη
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ο ένας εκ των δύο αγροκτηνοτρόφων, αν και διέμενε και δραστηριοποιούνταν στη Θεσσαλία, υπέβαλε αίτηση για επιδότηση στην Κρήτη, και συγκεκριμένα στο Ρέθυμνο.
Η επιλογή αυτή, σύμφωνα με τις αρχές, δεν ήταν τυχαία, αλλά πιθανότατα βασιζόταν σε προσδοκίες ευνοϊκής μεταχείρισης ή σε ύπαρξη γνωριμιών που θα διευκόλυναν την έγκριση της αίτησης.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, μόλις τα χρήματα κατατίθεντο στους λογαριασμούς των δύο υπόπτων, αυτοί έσπευδαν την επόμενη κιόλας ημέρα να τα αποσύρουν, προκειμένου να τα «επενδύσουν» σε διάφορους τομείς.
Η γρήγορη ανάληψη των ποσών και η μετατροπή τους σε μη ανιχνεύσιμα ή δύσκολα ανιχνεύσιμα περιουσιακά στοιχεία είναι κλασική τακτική ξεπλύματος χρήματος, την οποία αναγνώρισε και τεκμηρίωσε η Αρχή.
Ο πρώτος εμπλεκόμενος διατηρούσε, πέραν τραπεζικών καταθέσεων, δύο τραπεζικές θυρίδες, αξιοσημείωτη ακίνητη περιουσία που περιλάμβανε οκτώ ακίνητα και δύο πολυτελή οχήματα: ένα αυτοκίνητο μάρκας Mercedes και ένα υβριδικό BMW. Τα στοιχεία δείχνουν ότι το προφίλ ζωής του εν λόγω ατόμου δεν ταίριαζε με την εικόνα ενός τυπικού αγρότη ή κτηνοτρόφου, αλλά παρέπεμπε σε άτομο με υψηλότατο επίπεδο κατανάλωσης και επενδυτικής δραστηριότητας.
Ο δεύτερος εμπλεκόμενος είχε στραφεί περισσότερο προς τις επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εγκαθιστώντας φωτοβολταϊκά σε δύο αγροτεμάχια, τα οποία επίσης κατείχε. Στις τραπεζικές θυρίδες του βρέθηκαν κρυπτονομίσματα – που κατασχέθηκαν – καθώς και χρεόγραφα, δηλαδή ομόλογα και μετοχές, που επίσης δεσμεύτηκαν.
Οι Ευρωπαίοι εντεταλμένοι εισαγγελείς είχαν προηγουμένως διαβιβάσει στην ελληνική Αρχή κρίσιμα στοιχεία που αφορούσαν τις ύποπτες επιδοτήσεις, γεγονός που οδήγησε στην έναρξη της ενδελεχούς και πολύπλευρης έρευνας.
Επιπλέον, οι δύο συγκεκριμένες υποθέσεις δεν διαβιβάστηκαν στον Οικονομικό Εισαγγελέα Παναγιώτη Καψιμάλη, αλλά θα εξεταστούν αποκλειστικά από τους Ευρωπαίους Εισαγγελείς.
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, όπως προκύπτει από την έρευνα, διαπίστωσε ότι οι δύο Θεσσαλοί είχαν διαπράξει το κακουργηματικού χαρακτήρα αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Η διαπίστωση αυτή βασίστηκε όχι μόνο στον όγκο των ποσών και την ταχύτητα εκταμίευσής τους, αλλά και στον τρόπο που τα χρήματα διοχετεύτηκαν σε περιουσιακά στοιχεία υψηλής αξίας, τα οποία δύσκολα συνδέονται με την αγροτική παραγωγή.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Αρχή δεν περιορίστηκε μόνο στην κατάσχεση χρημάτων, αλλά προχώρησε και σε δέσμευση όλων των ακινήτων, τραπεζικών λογαριασμών και πολυτελών αντικειμένων που σχετίζονται με τους υπόπτους. Αυτό περιλαμβάνει τις τραπεζικές θυρίδες, τα κρυπτονομίσματα, τα χρεόγραφα και τα αγροτεμάχια με τα φωτοβολταϊκά.
ΑΠΟ: https://tvxs.gr/
